Початок афери
Helix Group стартувала як багаторівнева маркетингова компанія (MLM), яка залучала інвесторів обіцянками високих прибутків від вкладень у різні проекти. Компанія активно рекламувалася через соціальні мережі та організовувала семінари та конференції.
Обіцянки та проекти
Helix Group обіцяла своїм інвесторам значні доходи від вкладень у такі проекти:
Інформаційні технології (IT): Обіцянки вкладень у розвиток IT-проектів, які нібито мали принести високі доходи.
Нерухомість: Інвестиції у будівництво та купівлю нерухомості, як в Україні, так і за кордоном.
Фінансові послуги: Вкладення у різні фінансові інструменти, включаючи валютний ринок та ринок цінних паперів.
Стартапи: Фінансування перспективних стартапів, які мали принести високі прибутки у майбутньому.
Механізм залучення грошей
Компанія використовувала класичну схему фінансової піраміди, де нові вкладники фінансували виплати старим інвесторам. Основними методами залучення нових вкладників були:
Презентації та семінари: Регулярні заходи, на яких представники компанії обіцяли високі прибутки та надавали приклади успішних інвестицій.
Соціальні мережі та онлайн-реклама: Активна рекламна кампанія у соціальних мережах, де обіцяли легкі гроші та швидкі виплати.
Рекомендаційна система: Бонуси для тих, хто залучав нових інвесторів, що стимулювало учасників шукати нових вкладників.
Компанії, в які збирали гроші
Хоча точні назви компаній, куди безпосередньо збирали гроші, часто не розголошувалися, вкладники інвестували у проекти під брендом Helix Group. Вкладення проводилися у такі напрямки:
Helix Capital: Основний проект, де обіцяли високі прибутки від вкладень у нерухомість та фінансові ринки.
Helix International: Проекти за кордоном, які нібито мали приносити доходи від інвестицій у зарубіжну нерухомість та бізнес.
Helix Ventures: Фінансування стартапів та нових бізнес-проектів.
Виявлення шахрайства
У 2016 році з'явилися перші підозри щодо діяльності Helix Group. Деякі інвестори почали виявляти, що компанія не має реальних активів та існує лише завдяки новим вкладенням. У грудні 2016 року правоохоронні органи України розпочали розслідування діяльності Helix Group.
Розслідування та наслідки
Під час розслідування правоохоронці провели обшуки в офісах компанії та виявили докази шахрайства. Було встановлено, що Helix Group використовувала класичну схему фінансової піраміди. Засновники компанії, Кирило Подольський, Павло Ковтонюк та Дмитро Нагута, були затримані та звинувачені у шахрайстві.
Наслідки для вкладників
Багато інвесторів втратили свої кошти. Частина вкладників намагалася повернути свої гроші через судові процеси, але більшість з них не змогла цього зробити. Компанія не мала реальних активів, які могли б покрити борги перед вкладниками.
Підсумок
Афера з Helix Group стала одним із найбільших фінансових шахрайств в Україні за останні роки. Вона показала, наскільки важливо бути обережним при виборі інвестицій та ретельно перевіряти компанії перед тим, як вкладати кошти.
